题干描述:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

发布于 2021-04-23 13:25:48
【单选题】
A A:风险
B B:信用
C C:危险
D D:诚信

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