训练题库2022-1

题干描述:《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

发布于 2021-04-23 13:42:20

【单选题】
A A:明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施
B B:并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
C C:构建一套“事前，事中事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D D:重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息

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zoulang_2007 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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