Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
训练题库2022-1
题干描述:对风险较低产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施;对风险较高的产品(高风险和次高风险产品)可采取的控制措施包括但不限于()。
发布于 2021-04-23 13:31:09
【单选题】
A A:对频繁通过高风险产品办理业务的客户及其交易对手,采取强化的尽职调查措施,了解相关客户信用状况资产情况资金来源及资金用途合法性等
B B:按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式交易渠道交易规模交易频率等无实施限制
C C:监管部门认为应视作较高风险的产品
D D:业务条线管理部门将本部门负责人审核签字的评估结果和有关评估依据等资料提交至反洗钱牵头部门进行审核,审核无误后统一将各业务条线管理部门评估结果提交至反洗钱领导小组最终认定产品风险等级
查看更多
关注者
0
被浏览
94
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
风铃?
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
杜霄凡
会修电脑
提问
944
回答
479
被采纳
480
关注TA
发私信
相关问题
1
题干描述:加强账务核对,确保账账、账款、账实、账卡、账簿、账表和()七相符。
2
东风7C型内燃机车的时间继电器主要由( )、触发电路、输出电路和电源组成。答案:
3
主手柄由0位移至1位,司机控制器的5、3、2号触头闭合,电空阀线圈1HK、2HK得电,机车处于( )工况。答案:
4
题干描述:农商银行在进行印控仪维护时,需()人在场,开启电子锁和机械锁。
5
用接地试灯分别触车体,二灯均亮为( )电路有两点接地。答案:
6
运行中,启动发电机突然转人固定发电工况的原因有两个:一是电压调整器故障;二是( )误动作。答案:
7
题干描述:办理人民币存取款业务的金融机构应当将收缴的伪造、变造的人民币解缴当地哪个机构()。
8
7.在物质和意识的关系问题上,形而上学唯物主义的错误在于
9
题干描述:未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予()的纪律处分。
10
9 (单选题) 下关于安全组应用场景描述不正确的是()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部