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训练题库2022-1
题干描述:为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据()等法律、行政法规的规定,制定本办法。
发布于 2021-04-23 13:43:29
【单选题】
A A:《中华人民共和国反洗钱法》
B B:《中华人民共和国银行业监督管理办法》
C C:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D D:《金融机构反洗钱规定》
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叫地主
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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