训练题库2022-1

32 反洗钱行政调查内容包括：（）。

发布于 2021-04-23 14:43:40

【多选题】
A A:被调查对象的基本情况
B B:可疑交易活动是否属实
C C:可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向
D D:被调查对象的关联交易情况及其他与可疑交易有关的事实

关注者

0

被浏览

145

guml 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

十有八.九?

积极乐观才是生活最高级的乐感?

提问

回答

1371

被采纳

1365

关注TA

发私信

相关问题

1

专责监护人应是具有（），（）和（）的人员。

2

31 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。（岳西农村商业银行刘娟娟）。

3

进入火灾现场时，必须佩戴个人呼吸防护用品，进入仓库前先手背测试库房门的温度然后再小心将门开启小缝进行观察。

4

第一、二种工作票的延期只能办理（）次。带电作业工作票（）延期。

5

当物资库内充满浓烟、视线不请，应立即进行汇报，不得擅自进入现场。

6

依据《国家电网有限公司关于2023年安全生产工作的意见》要求，强化客户用电管理，坚持“服务、通知、报告、督导”四到位，联合政府部门开展重要客户、民生客户隐患排查和监督整改，推动重要客户（）、（）应配尽配。

7

影响铁路通信杆塔、通信基站、信号中继站、箱式机房及供电铁塔、支柱等基础稳定的各类施工属于邻近A类施工。

8

《数据安全法》中规定的数据安全保护义务有（）？

9

33 存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的，只能在其（）开立一个临时存款账户。

10

喇叭确报信号：通知施工负责人，车站已向施工区间发车，鸣示方法为一长三短声。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服