题干描述:加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,应做到()。

发布于 2021-04-23 14:40:08
【多选题】
A A:注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B B:建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C C:区分情形,采取适当后续控制措施
D D:建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

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