训练题库2022-1

65金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录

发布于 2021-04-23 14:48:28

【多选题】
A A:业务
B B:声誉
C C:内部控制
D D:接受监管

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李佳航 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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