64、对2004年2月1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改正的,处不超过1000元的罚款。

发布于 2021-04-23 14:52:58
【多选题】
A A:《金融机构反洗钱规定》
B B:《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C C:《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D D:《金融违法行为处罚办法》

查看更多

关注者
0
被浏览
122
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服