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训练题库2022-1
25 在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。
发布于 2021-04-23 14:28:48
【单选题】
A A:《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易管理办法》
B B:《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》
C C:《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》
D D:《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》
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人间小菊花
2023-04-23
70,无他,哪怕最难吃的shi,吃久了都会有感情
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scsacsdacsd
这家伙很懒,什么也没写!
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