题干描述:农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

发布于 2021-04-23 14:36:21
【多选题】
A A:客户
B B:客户的资金
C C:客户的其他资产
D D:客户的交易或者试图进行的交易

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