【多选题】
A A:机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围业务范围客户范围渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会高级管理层或适当层级的审议决策
B B:机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C C:集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构跨国机构适用）
D D:反洗钱管理部门与业务部门客户管理部门渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
查看更多
