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训练题库2022-1
题干描述:农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。
发布于 2021-04-23 14:31:52
【多选题】
A A:洗钱风险状况
B B:产品情况
C C:市场变化
D D:客户群体
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新年
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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quyu1
这家伙很懒,什么也没写!
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各类调度命令必须 ( )全覆盖检查。
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题干描述:自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定()。
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4
题干描述:农商银行遇到()下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
5
深铁城际动车组、机车、车辆在运行过程中与行人、机动车、非机动车、牲畜及其他障碍物相撞,导致人员伤亡或深铁城际设备及其他交通车辆破损,构成深铁城际( )
6
凡不属于深铁城际列车运行和调车作业撞轧行人,而是其他原因在深铁城际线路及动车组、机车、车辆上导致的人员伤亡,均为( )。
7
在道口(或段内平交口)发生事故时,还应调查:道口性质(有人看守、无人看守或监护)、道口宽度;道路性质(国道、省道、乡道)、路面宽度;道口 瞭望条件,公路标志标线;道口设备、设施、备品、 的状态及维修情况。
8
题干描述:农商银行接收境外汇入款时,发现()三项信息中任何一项缺失的,可先将汇款入账,再向境外机构要求逐笔补充信息。
9
路外安全事故发生后,事故处理 成立事故善后处理工作组,负责善后处理。( )。
10
题干描述:票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款()。
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