训练题库2022-1

题干描述:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面

发布于 2021-04-23 14:38:41

【多选题】
A A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C C:拆分交易，故意规避交易限额
D D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符；

关注者

0

被浏览

139

突突死这帮狗奏 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

7415207

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

744

被采纳

742

关注TA

发私信

相关问题

1

当上部荷载较小、地耐力较大时，应优先采用的基础是（）

2

题干描述:反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容（）。

3

某层圈梁被宽900mm的窗截断，附加圈梁距该圈梁的垂直间距为600mm，则附加圈梁总长至少为（）

4

下列关于安全管理目标考核正确的是（ ABC ）

5

根据住宅设计规范要求，梯井宽不超过（）

6

综合评价：综合评价得分=上级评价*( ) +平级评价*( )。（ AD ）

7

下列基础中，刚性角最小的是（）

8

演练级别为( BCD )演练分别由属地管理部门（中心）、车间开展相关演练，演练方案须由相应层级领导批准后方可实施。

9

题干描述:票据上有伪造、变造的签章的（）。

10

在建筑工程中，常把支撑建筑物荷载的土层称为（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服