37金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。

发布于 2021-04-23 14:42:15
【多选题】
A A:能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B B:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度技术等方面的障碍
C C:本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件
D D:第三方需要和金融机构办公场所在一起

查看更多

关注者
0
被浏览
176
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服