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与来自F对TF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时,应加强交易监测,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务直至终止业务关系。
发布于 2021-04-23 06:41:28
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173805655
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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在与客户业务关系存续期间,关注客户身份信息变化和金融交易情况,客户身份证明文件过期的,应终止业务关系;对发生的交易进行详细审查,确保正在进行的交易与我行掌握的客户资料、客户业务、风险状况(包括资金来源)等信息吻合。
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各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户,账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
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