《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的,法人金融机构应当按照风险管理原则,采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控。

发布于 2021-04-23 06:40:44
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