客户李某来我行办理业务，网点人员通过查询该客户当前洗钱风险等级为高风险，客户可以办理哪项业务？

发布于 2021-04-23 06:10:13

【单选题】
A 自助开卡
B 保管箱
C 个人跨境支付结算
D 开通超级柜台渠道交易权限

关注者

0

被浏览

111

芒果慕斯 2023-04-23

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

739

被采纳

739

关注TA

发私信

相关问题

1

对于船舶修理费汇出汇款业务，应收集（）历史航线情况说明？

2

某行受理客户提交的一笔汇往俄罗斯的跨境汇出汇款业务申请，在对业务要素进行制裁名单筛查时，其中汇款企业“OAO Gran”产生了预警，预警信息显示该企业是由“ROSTEC”100%控股，“ROSTEC”是美国OFAC行业制裁名单（即SSI LIST）法令3的制裁对象，其他业务要素未产生预警。请问经办机构该如何处理该笔业务？（）

3

企业A为OFAC SDN名单客户，其对企业B控股60%，企业B对企业C控股50%，企业C对企业D控股49%，请问下列说法准确的是（）

4

某客户由于回溯筛查命中在智能管控平台产生重新识别任务，客户经理应于（）内完成处理。

5

2021年2月，境外人士Camila某来我行网点办理开卡业务，经办柜员在审核资料时发现，该客户持有英国籍护照，来华多年，但是首次来我行办理业务，不存在可疑或异常情形。该客户的开户有权审批层级是：

6

客户李某代理客户王某办理正常换折业务，需进行？

7

某客户需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，柜面审核其是否填写完整，调查结论是否明确。

8

某国际业务经办人员在受理一笔跨境汇出汇款业务时，发现客户的支付报文信息可能涉及制裁要素。经与客户沟通后，经办人员为客户隐匿了相关信息。该行为违反（）原则。

9

通过评分，某分行面临的洗钱固有风险为60分，控制有效性为80分，则客户剩余风险为（）

10

涉恐人员小田的个人资产被全部冻结，小田对银行卡被冻结事宜提出异议，他该向哪提出申请？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服