OFAC通常发放（）来授权特定类型的交易，以避免与其他法律法规的冲突

发布于 2021-04-23 06:10:01

【单选题】
A 豁免条款
B 许可证
C 总统行政令
D 上述三项

关注者

0

被浏览

107

蓝色多瑙河 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

知与谁同

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

提问

回答

1242

被采纳

1194

关注TA

发私信

相关问题

1

北京分行个人客户李某的客户洗钱风险等级为高风险，账户所在网点在对其开展持续尽职调查时发现其洗钱风险等级的认定不准确，准备下调一级风险等级，须经上级机构逐级审核，并由哪级反洗钱主管部门最终确认？

2

某客户在网银发起转账交易失败，遂到营业机构查询原因，柜面经理查询系统客户信息后发现该客户预留的身份证件已过有效期，且客户没有在（）天内更新，故其网银被限制资金交易。

3

某外籍人士，曾在我行江苏某支行开立过账户，查询CCS等级为2级（高风险），未取得外国人永久居留证，现到我行浙江某支行营业网点办理新开账户业务，请问开户有权审批机构为（）。

4

下列哪个产品的洗钱风险最高？

5

2021年10月FATF更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。本次调整后，FATF应加强监控的司法管辖区数量变为23个（该名单俗称“灰名单”，当FATF将一个司法管辖区列入该名单时，意味着该国承诺在商定时限内迅速解决所确定的战略性缺陷，并受到加强监控），下列选项中不属于现行“灰名单”司法管辖区的是？

6

A公司于2021年3月1日在我行开立NRA账户，经评估该公司制裁风险等级为中低风险。根据我行规定，客户经理应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

7

某支行经办人员在审核一笔海运费汇出的资料时，船舶名称真实命中总行内部拒绝名单，但IMO号不相符。其他相关要素皆不命中制裁名单。以下处理正确的是：

8

以下哪种报文格式用于客户汇款时发送付款指示？

9

对于船舶修理费汇出汇款业务，应收集（）历史航线情况说明？

10

某行受理客户提交的一笔汇往俄罗斯的跨境汇出汇款业务申请，在对业务要素进行制裁名单筛查时，其中汇款企业“OAO Gran”产生了预警，预警信息显示该企业是由“ROSTEC”100%控股，“ROSTEC”是美国OFAC行业制裁名单（即SSI LIST）法令3的制裁对象，其他业务要素未产生预警。请问经办机构该如何处理该笔业务？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服