网络金融业务中，外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，操作处理正确的是？

发布于 2021-04-23 06:09:20

【单选题】
A 开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。
B 开展加强型尽职调查，材料及其他相关材料报二级分行审批后办理。
C 开展加强型尽职调查，材料及其他相关材料报一级分行审批后办理。
D 不予签约网络金融业务。

关注者

0

被浏览

57

新知 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

897987

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

874

被采纳

874

关注TA

发私信

相关问题

1

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自（）起每3个月提交一次接续报告。

2

营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告。

3

跨境交易类对公客户制裁风险等级分为（）类。

4

总行直营部门申请对公客户制裁风险等级向下调整的，对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，可提交（）审批。

5

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，（）要及时采取调高客户洗钱风险等级、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。

6

某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下处理正确的是( )。

7

某客户来我行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能涉嫌传销，请问客户经理识别其涉嫌传销的识别点不包括（）？

8

某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄68岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景。本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（）

9

我行有合理理由怀疑某新开立但尚未开始使用的对公账户是其他涉嫌非法集资公司的关联企业，且该对公客户单位人员不配合我行尽职调查，我行应该采取的最正确措施应为（）

10

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内，至少进行一次定期复评。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服