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客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是( )
发布于 2021-04-23 06:09:30
【单选题】
A 自然人客户年龄越大,风险程度越高。
B 客户大额交易和可疑交易报告数量越多、频率越高,风险程度越高。
C 客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越低。
D 非自然人客户经营存续时间越长,风险程度越低。
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xiaofu001
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
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某客户来我行网点开立对公结算账户,网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑,其可能涉嫌传销,请问客户经理识别其涉嫌传销的识别点不包括()?
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4
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5
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6
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7
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8
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9
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况,疑似是其他涉嫌非法传销公司的关联企业,但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查,我行应该采取的措施是?
10
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》,系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
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