跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合(),关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

发布于 2021-04-23 06:11:16
【单选题】
A 地域风险
B 客户特性
C 业务风险
D 行业风险

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