以下哪些业务需要做加强型尽职调查？

发布于 2021-04-23 06:33:14

【多选题】
A 为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B 为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C 开立外汇账户
D 业务单据要素命中我行内部关注名单

关注者

0

被浏览

102

y123456 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

某经办行在客户存续期间，A客户信息发生重大变更，经调查后认定A为制裁极高风险客户，因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于（）

2

某个人客户来我行一境内机构申请开立借记卡账户，经调查该客户为美国OFAC特别指定国民名单（SDN名单）制裁实体，业务经办行该如何处理该笔业务？（　　）

3

以下哪些清算系统属于美元支付清算系统？

4

对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款，经办行应在货到/发货后补收集？

5

服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据需包含？

6

A公司的股东信息如下：乔峰持股30%，B公司持股70%；B公司的股东信息如下：段誉持股40%，虚竹持股60%，可判定A公司的受益所有人为（）。

7

某合伙企业在我行开立账户，客户经理应当识别谁为其受益所有人？

8

A企业至我行开立企业账户，我行客户经理需要核查以下人员否在制裁名单内？

9

某企业在我行开立基本账户后，发生以下情况时，客户经理应当重新开展受益人识别工作：

10

客户经理在维护某企业客户时发现，该企业的交易明细呈现快进快出，交易与其行业不符的情况，客户经理应当做些什么？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服