金融机构洗钱和恐怖融资风险评估指标体系中的客户特性风险子项包括以下哪些？

发布于 2021-04-23 06:34:23

【多选题】
A 客户信息的公开程度
B 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C 客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

关注者

0

被浏览

108

quyu1 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

提问

回答

1112

被采纳

1057

关注TA

发私信

相关问题

1

客户关键信息变更时，涉及国籍变更的，国籍变更前后分别对应相应（），按照（）确定审批层级。

2

客户提交信用卡申请表时，受理调查人应收集客户（），履行（）职责。

3

私人银行客户签约业务须填写《中国农业银行私人银行客户身份识别和尽职调查信息表》的（）和（）部分。

4

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出：金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在（）的领域采取强化的反洗钱措施，在（）的领域采取简化的反洗钱措施。

5

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出：金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构（）的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予（）的风险等级。

6

对风险较低客户的控制措施金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括（）。

7

金融机构、特定非金融机构不得擅自解除涉及恐怖活动资产的冻结措施，但符合下列哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

8

以下符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当报告的大额交易有：

9

下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告？

10

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“同业拆借”包括（）等同业业务。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服