《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》就加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施作了哪些要求？

发布于 2021-04-23 06:34:31

【多选题】
A 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
B 加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平
C 加大监督检查力度，严惩违法违规行为
D 加强对金融机构大额和可疑交易报告报送质量的考核力度

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Tate 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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