支付清算题库（判

支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值 10 万美元。

发布于 2021-04-23 04:42:04

【判断题】

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Royston Yuen 2023-04-23

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

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1

支付机构在外汇交易主体管理中应区分电子商务经营者和消费者，对市场交易主体进行管理，并建立健全市场交易主体管理制度。

2

支付机构在外汇交易主体管理中应建立市场交易主体负面清单管理制度，将拒绝服务的市场交易主体列入负面清单，并每季将负面清单及拒绝服务原因报合作银行，相关材料留存 5 年备查。

3

支付机构在外汇交易审核中应建立交易信息验证及抽查机制，通过适当方式对采集的交易信息进行定期验证，可通过物流等信息进行辅助验证，相关资料留存 5 年备查。

4

支付机构为市场交易主体提供外汇服务时，应确保资金收付与交易在主体、项目、金额等方面一致，另有规定的除外。

5

对于违规风险较高的外汇交易，支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料。不能确认交易真实合规的，应拒绝办理。

6

支付机构应通过合作银行为市场交易主体办理结售汇及相关资金收付服务，并按照支付机构外汇业务管理办法要求实现交易信息的逐笔还原，除退款外应办理轧差结算。

7

消费者向支付机构划转外汇时，外汇划出银行应核对支付机构账户名称和金额后办理，并在交易附言中注明“支付机构账户名称”。

8

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经人民银行认定，银行和支付机构中止该账户所有业务。

9

自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定，银行和支付机构中止该账户所有业务。

10

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构在暂停涉案账户业务前，应当通知涉案账户开户人重新核实身份。如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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