训练题库2022-1

39 题干描述:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规，合理确定客户的洗钱和恐怖融资（）等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

发布于 2021-04-23 14:09:18

【单选题】
A A:风险
B B:信用
C C:危险
D D:诚信

关注者

0

被浏览

73

7qutui 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

481

被采纳

481

关注TA

发私信

相关问题

1

34 题干描述:邮政人员收回的对账单回执交给农村商业银行对账中心,要做好回执交接登记，对省内本埠邮寄方式发放的对账单回收率原则上不得低于（）%

2

35 题干描述:有限责任公司设监事会，其成员不得少于（）。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。

3

36 题干描述:创新科技有限公司于2021年1月10日到开户行网点进行法人章印鉴变更办理,法人章姓名由张三变更为李四,下列说法正确的是

4

37 题干描述:在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。

5

38 题干描述:金融机构的代表机构不得经营金融业务的，按照《金融违法行为处罚办法》规定，以下处罚措施不正确的是

6

40 题干描述:签发支票必须记载下列事项不包括（）。

7

41 题干描述:下列不符合业务印章使用规定的是（）

8

42 题干描述:通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的，提示付款日为（）。

9

43 题干描述:银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。

10

44 题干描述:根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法（试行）》要求，重点账户按（）进行对账，至少（）进行一次面对面对账

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服