训练题库2022-1

81根据《反洗钱法》，对员工开展反洗钱培训，应当遵循（）原则的要求。

发布于 2021-04-23 14:08:11

【单选题】
A A:合规与技能制度
B B:合规与实践制度
C C:预防与实用制度
D D:预防与监控制度

关注者

0

被浏览

148

新年 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1354

被采纳

1289

关注TA

发私信

相关问题

1

77某公司签发一张10000元的空头支票，罚款金额应为（）。

2

78 :根据《支付结算办法》的规定，银行汇票的付款人为（）。

3

79严禁对现金（）不报告、不处理或私自处理。

4

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公按机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

5

80（）对需作废的凭证进行销毁处理，已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。

6

关于人民银行、公按部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（）。

7

82各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

8

83汇票的保证不得附有条件，附有条件的，是（）。

9

加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账户的，应当及时向公按机关报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。

10

84重要空白凭证原则上应按号码（）顺序出售、使用，并在业务系统中规范登记。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服