训练题库2022-1

58题干描述:全系统（）承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。（寿县农村商业银行汪宁）

发布于 2021-04-23 14:10:59

【单选题】
A A:各级业务条线管理部门
B B:反洗钱牵头部门
C C:反洗钱专职人员
D D:营业网点

关注者

0

被浏览

130

cr9 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

739

被采纳

739

关注TA

发私信

相关问题

1

53题干描述:各级监管机构对拨备覆盖率或贷款拨备率明显（）监管要求以及高风险领域贷款集中度较高的银行业金融机构，要督促其增提拨备。

2

54题干描述:根据《支付结算办法》的规定，银行汇票的付款人为（）。

3

55题干描述:单位卡需要存入资金，可以从（）转入。

4

56题干描述:（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

5

57题干描述:连续（）个对账周期对账失败的账户需列入重点账户管理。

6

59题干描述:应收账款的转让，是指与应收账款相关的（）及权益的让渡。

7

60题干描述:（）要指定反洗钱违规举报受理部门，设置专人负责受理举报工作。

8

1金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）直至开除的纪律处分。

9

2银行汇票的（）为银行汇票的付款人

10

3银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）时，绑定账户已销户的，个人可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服