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训练题库2022-1
50 未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()的罚款。
发布于 2021-04-23 14:07:32
【单选题】
A A:5万元以上30万元以下
B B:5万元以上10万元以下
C C:3万元以上10万元以下
D D:3万元以上30万元以下
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24678
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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护士衫下
es? No. Yes? No. 枕?NO!!
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1
45 银行业金融机构要审慎评估和开展()合作,建立满足“交叉传染性”特征的全面风险识别、计量、监测、预警和管理体系。
2
46 银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,有效身份证件不包括()。
3
47单位卡需要存入资金,可以从()转入。
4
48 描述:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接
5
49 对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为每年()至()。
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51 某法人金融机构的分类评级得分为85分,应评为()级。
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52 《个人存款账户实名制规定》由()组织实施。
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55 根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。
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