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训练题库2022-1
454、()是指反洗钱资源投入应与洗钱风险状况、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
发布于 2021-04-23 13:57:57
【单选题】
A A:全面性原则
B B:独立性原则
C C:匹配性原则
D D:保密性原则
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新年
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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hesheng
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452、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()进行对账,至少()进行一次面对面对账
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货车厂修时,各塞门的橡胶密封件状态好时可不更换( )。
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453、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()进行对账,至少()进行一次面对面对账
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8
456、中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出(),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。
9
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10
457、下列关于反洗钱分类评级指标中的执行指标说法,描述正确的是()。(凤台农村商业银行 潘磊)
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