训练题库2022-1

55、非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受（）监督。

发布于 2021-04-23 14:18:37

【单选题】
A A:公#安机关
B B:处置非法集资牵头部门
C C:人民银行分支机构
D D:检查机关

关注者

0

被浏览

138

zoulang_2007 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1862

被采纳

1811

关注TA

发私信

相关问题

1

50、涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

2

51、自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公#安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

3

52、个人定期过户用于个人未到期整存整取存单过户，包括（）或客户自主过户。

4

53、下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是（）。

5

54、银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

6

56、存款查询通知书，对于理财、基金等非存款类金融资产，无法提供当日净值的，可告知（）净值并向申请查询人予以说明。

7

57、（）是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息，包括个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。

8

58、关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

9

59、有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

10

1、查询人对查询结果有异议的，农商银行应告知查询人在3个工作日内向当地（）申请再查询。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服