训练题库2022-1

题干描述:农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（）报告。

发布于 2021-04-23 14:58:57

【多选题】
A A:公#安机关
B B:法院
C C:检察院
D D:国家安全机关

关注者

0

被浏览

120

石头 2023-04-23

火箭烧煤油

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Yohann

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1013

被采纳

948

关注TA

发私信

相关问题

1

<{p}>与建筑物方度反向一致的墙，叫（）<{/p}>

2

干描述:存款保险实行限额偿付，下列（）说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。

3

题干描述:银行业金融机构在办理业务时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明（）等细项。

4

题干描述:持票人委托银行收款，除按规定记载背书外，还应在背书人栏记载（）。

5

题干描述:农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是（）。

6

题干描述:下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（）。

7

题干描述:下列情形需要重新识别客户身份的是（）。

8

题干描述:下列哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理？（）。

9

<{p}>有关楼梯的说法，错误的是（）<{/p}>

10

题干描述:自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公#安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服