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训练题库2022-1
85、监管的主体责任,强化责任但当,严肃查处一批违法违规问题,坚持违规必究,纠察必严,做到见钱见人见整改,并适时对外披露,强化警示震摄,促进银行业依法合规经营。
发布于 2021-04-23 15:11:03
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Mr.李
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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47、客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理,需联网核查;若不满周岁,可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿,均需联网核查。
2
81、按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知,农商银行要立即解除临时冻结。
3
82、人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时,应当严格审查账户类型,不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因查封、冻结或者划拨两类账户资金。
4
83、对违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
5
84、商业银行应当于每一会计年度终了六个月内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
6
86、安全保卫部负责对总部及营业机构的现金管理执行情况进行定期或不定期的检查。
7
87、商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。
8
88、根据《储蓄管理条例》,储蓄机构可根据市场利率灵活调整存款利率。
9
89、企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,银行应当于到期日前提示企业及时更新。
10
90、综合业务系统支持批量代发、代扣明细通过柜面手工录入及报送文本文件上传中间业务平台。
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