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训练题库2022-1
判断题:反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限为每年1月1日至12月31日。
发布于 2021-04-23 15:12:13
【判断题】
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萧萧
2023-04-23
人的能量=思想+行动速度的平方。
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苦短
这家伙很懒,什么也没写!
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1、在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在7天内补办书面申请挂失手续。
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1、金融机构、特定非金融机构应当严格按照公#安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。
3
1、以背书转让的票据,背书应当连续。只有持票人以背书的连续,才能证明其票据权利。
4
题干描述:在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
5
题干描述:省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中负责牵头处理支付清算业务中的差错,农商银行协助业务差错的处理。
6
判断题:票据和结算凭证上的签章,为签名加盖章。
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题干描述:对本机构接收的支付业务有疑问、对本机构发出的支付业务做主动更正或受理客户的查询事项,应及时向对方行发送查询报文或自由格式报文发送查询信息。
8
题干描述:农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。
9
题干描述:若查询申请人所持为真币,应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务。
10
题干描述:一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额2%以下。
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