训练题库2022-1

29反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告（）。

发布于 2021-04-23 14:57:20

【多选题】
A A:洗钱风险管理方法
B B:洗钱风险管理策略
C C:风险评估制度
D D:风险控制措施的制定和执行情况

关注者

0

被浏览

194

yee 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

926

被采纳

926

关注TA

发私信

相关问题

1

题干描述:核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

2

16省联社运行管理部门是综合前端业务授权的管理部门，下列哪一项属于省联社运行管理部门的职责。

3

27金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。

4

28:银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

5

伸缩缝应使分开（）

6

<{p}>房屋的主要沉重构件采用钢筋砼和砖制作，将构件用于多层建筑中，该建筑的结构属于（）<{/p}>

7

30采用批量核对方式进行联网核查的，可以（）等为条件，查询和下载批量核对结果。

8

31严禁不核实资料、业务、账务的（）随意进行签章。

9

32金融机构反洗钱监督管理办法（试行）适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理（）。

10

33关于图片上报，下列说法正确的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服