训练题库2022-1

69:“三反”监管指的是（）。

发布于 2021-04-23 14:56:02

【多选题】
A A:反洗钱
B B:反恐怖融资
C C:反电诈
D D:反逃税

关注者

0

被浏览

109

新年 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

steelswarm

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

486

被采纳

486

关注TA

发私信

相关问题

1

65:联网核查公民身份信息是指核查相关个人的有效证件所记载的（）及等信息真实性的行为。

2

66:依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

3

“ ”的电视会议系统中，一般采用大屏幕电视机，对于桌面电视会议系统，可以借用计算机显示器。

4

67:商业银行财务会计报告由（）组成。

5

68:第十六条单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：（）

6

70:票据上（）不得更改，更改的票据无效。

7

71:按规定办理现金业务及重要空白凭证的（），确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符。

8

72:（）应当遵守个人存款账户实名制规定。

9

73:内控措施有效性评估主要从（）进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

10

74:柜面办理支付验印时,对于系统不动自动核验通过的印鉴,应该如何操作（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服