Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
训练题库2022-1
题干描述:对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。
发布于 2021-04-23 14:56:14
【多选题】
A A:建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员。
B B:建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C C:进一步深入了解客户财产和资金来源。
D D:在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
查看更多
关注者
0
被浏览
70
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
173805655
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
tousu
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1076
回答
1279
被采纳
1279
关注TA
发私信
相关问题
1
73:内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。
2
74:柜面办理支付验印时,对于系统不动自动核验通过的印鉴,应该如何操作()
3
75:指纹系统按管理职责分可分为()。
4
76:省联社运行管理部门是柜面印章管理平台的管理部门,具体职责包括()。
5
77:人民币样币包括()。
6
题干描述:对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。
7
题干描述:商业银行应与客户合理约定网银()上限,合规办理转帐业务。
8
题干描述:银企对账根据与客户约定送达对账单方式分为()。
9
题干描述:办理具体柜台业务方面,不得存在以下哪些行为:()。
10
题干描述:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部