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训练题库2022-1
题干描述:对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。
发布于 2021-04-23 14:56:14
【多选题】
A A:建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员。
B B:建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C C:进一步深入了解客户财产和资金来源。
D D:在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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173805655
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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tousu
这家伙很懒,什么也没写!
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