转正-单选+多选

以下不属于大额交易的有（）。

发布于 2021-04-24 23:43:46

【单选题】
A 当日单笔交易人民币5万元
B 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元
C 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转
D 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元的跨境款项划转

关注者

0

被浏览

113

LM1998 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

野百合也有春天

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

824

被采纳

823

关注TA

发私信

相关问题

1

根据监管部门出台的关于中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策，小微企业贷款还款后下一工作日起“（）日内转贷”属于延期还本付息范畴。

2

根据监管部门出台的关于中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策，若原贷款本金与新贷款本金不一致，取两者（）。

3

客户洗钱风险评估指标体系中业务风险子项不包括下列哪项？（）

4

不属于客户洗钱风险评估指标体系基本要素的有（）。

5

对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）。

6

（）第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。

7

开户网点发现因柜面操作原因将企业信息备案错误但未形成多头开立基本存款账户后果的，应及时变更错误信息并详细载明变更事项及原因，变更工作应在问题发现（）完成。

8

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。

9

炸、锅炉、压力容器必须严格按有关规定进行（），并定期检查试漏。作业人员按规定持证操作。

10

炸、雷管、导火索等爆破器材，必须存放在有专人看护管理和专门监控设施的库房内，严禁携带（）进入，并按规定领取和使用。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服