单选题2021

体现“内部控制优先”的要求不包括（）

发布于 2021-04-25 04:59:36

【单选题】
A 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

关注者

0

被浏览

156

michael1062 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tousu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1279

被采纳

1279

关注TA

发私信

相关问题

1

各银行和支付机构要严格开展新增账户开户审核，坚持“多看多问多想”，切实落实客户身份识别义务，做到（）。

2

对公客户信息建立交易，需要录入非居民控制人相关信息的前提条件是（）

3

下列不是归还拖欠贷款交易中资金来源的是（）

4

不符合涉赌涉诈可疑资金交易环节的特征为（）

5

新核心下短信签约最多可办理（）个手机号码

6

在票据到期日（节假日顺延）凌晨票据系统会自动将电子银行承兑汇票保证金和结算账户金额扣划至支行（）科目。

7

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照身份识别办法中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

8

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）

9

自助设备转出转账撤销，客户需在（）时间内撤销交易

10

以下不属于消极非金融机构的是（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服