单选题2021

各营业网点要对特约商户开展回访检查，对新入网商户在入网后的第（）个月内开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，

发布于 2021-04-25 04:58:43

【单选题】
A 一
B 二
C 三
D 六

关注者

0

被浏览

120

y0000z 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

111

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1447

被采纳

1448

关注TA

发私信

相关问题

1

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

2

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

3

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况

4

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围

5

2016 年 12 月 28 日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号，该管理办法自（）时，开始正式实施。

6

如发现客户属于经设区的市级及以上公.安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，各机构在（）年内暂停其银行账户非柜面业务

7

可疑交易报告资料包括（）。

8

按照（）的原则，各营业网点应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据。

9

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

10

银行业金融机构应当按照要求向（）报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服