单选题2021

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由( ) 报告。

发布于 2021-04-25 04:58:31

【单选题】
A 开立账户的金融机构或者发卡银行
B 发生业务的金融机构
C 开立账户的金融机构
D 发卡银行

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刘明明 2023-04-25

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。

2

金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。

3

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予 ( )。

4

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起( )日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

5

下列表述不属于洗钱目的的是( )

6

下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

7

客户身份资料和交易记录保存的原则( )

8

洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

9

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

10

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况

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