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单选题2021
对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构应当()为其提供服务。
发布于 2021-04-25 04:59:18
【单选题】
A 拒绝
B 审慎
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阿驰1.0
2023-04-25
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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这家伙很懒,什么也没写!
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对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的()及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
2
为确保交易信息真实、完整、可追溯,交易信息应当至少保存()。
3
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案。
4
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
5
对于261号文发布日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当按照要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户,逾期未完成核实的,支付账户()。
6
账户交易情况经银行和支付机构核实认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户()业务。
7
银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后,通过绑定账户转入资金验证的,可以接受非绑定账户()资金。
8
单位久悬户转营业外收入时,新核心系统会对原账户进行()操作。
9
信用卡透支取现日累计限额为()元
10
各银行和支付机构要严格开展新增账户开户审核,坚持“多看多问多想”,切实落实客户身份识别义务,做到( )。
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