单选题2021

自然人客户身份信息核实手段不包括（）

发布于 2021-04-25 04:59:04

【单选题】
A 通过有效政府文件或政府数据库等权威渠道所获取的信息以核实客户信息
B 通过面谈、实地查访、回访、电话、邮件等核实客户信息
C 通过向公.安、工商行政管理等部门核实
D 通过向客户亲友询问

关注者

0

被浏览

136

杜霄凡 2023-04-25

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zoulang_2007

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

642

被采纳

642

关注TA

发私信

相关问题

1

原则上代理卡（折）现金存款需提供（）。

2

代理卡（折）现金存款以指印、印章替代签名的，必须提供（）。

3

不是个人产品购买需要上传授权的是（）

4

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资（），全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

5

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务，主要从（）角度，对银行业金融机构提出了风险管理、组织架构、内部审计、信息系统、培训宣传等各方面要求。

6

对风险特约商户每（）月进行一次回访。

7

律师持法院调查令至网点要求查询某储户的存款时，银行应（）

8

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的（）及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

9

为确保交易信息真实、完整、可追溯，交易信息应当至少保存（）。

10

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服