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金融机构有( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；清节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？( )

发布于 2021-04-25 18:24:38

【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务的
B 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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卡姿兰小眼睛 2023-04-25

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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这家伙很懒，什么也没写！

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