Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
星级考试题库
对于存在以下哪种违规行为且清节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?( )
发布于 2021-04-25 18:23:29
【多选题】
A 未按照规定履行客户身份识别义务的
B 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C 与身份不明的客户进行交易
D 为客户开立匿名账户、假名账户的
E 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
查看更多
关注者
0
被浏览
172
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
万戈木木
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
jim19970316
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1081
回答
1168
被采纳
1160
关注TA
发私信
相关问题
1
对合作方发生以下清形的,总行有权停售相关保险产品、调整合作范围或停止合作:
2
核心、名单制大客户收入贡献在10000元/月以上的,按照半年以上或6个月以上缴费的,如连续发生()以上的逾期欠费,应改为按照季度或3个月缴费
3
对有前两款规定清形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构?( )
4
核心、名单制大客户收入贡献在10000元/月以下的,按照半年以上或6个月以上缴费的,如连续发生()以上的逾期欠费,应改为按照季度或3个月缴费
5
集团公司以()为主要评估因素,为各省非核心、名单制大客户提供自定义缴费期分级服务
6
集团客户自定义缴费期分为()种缴费模式
7
核心、名单制大客户收入贡献在()元/月以上的,可选择自然账单周期和自定义账单周期
8
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有以下任何一种清形:( )
9
收入贡献在10000元/月以上的核心、名单制大客户,按照季度或3个月缴费的,若连续发生()以上的逾期欠费,应改为按月缴费;客户在完成逾期欠费的缴纳后连续()没有发生逾期欠费,可以恢复按季度或3个月缴费。
10
每个季度、每半年、每年结束后的一个月为缴费期,过缴费期后仍有未交费用则视为逾期欠费,在自定义缴费期分类中,属于()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部