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对于具有下列清形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：( )

发布于 2021-04-25 18:23:31

【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D 客户多次涉及可疑交易报告
E 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F 金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

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machi163 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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