2021星级考试

金融机构应当( )负责反洗钱工作？( )

发布于 2021-04-25 17:58:29

【多选题】
A 指定内设机构
B 设立反洗钱专门机构
C 委托第三方机构
D 指定专人

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liuliu 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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3

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4

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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