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农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？( )

发布于 2021-04-25 17:59:41

【多选题】
A 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D 登记客户身份基本信息
E 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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卡姿兰小眼睛 2023-04-25

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

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