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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当？( )

发布于 2021-04-25 17:53:39

【多选题】
A 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

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Topophilia 2023-04-25

天生傲骨，怎能服输。

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qingyun

这家伙很懒，什么也没写！

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