2021星级考试

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

发布于 2021-04-25 17:54:05

【多选题】
A 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D 对工作人员进行反洗钱培训
E 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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lmo0880 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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wzh1326

这家伙很懒，什么也没写！

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